（原标题：三达膜对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）欧洲杯体育

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-061

三达膜环境时候股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知

迫切践诺教唆： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月27日 - 本次鼓吹大会采选的网罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票神情：本次鼓吹大会所采选的表决神情是现场投票和网罗投票相连结的神情 - 现场会议召开的日历、时候和场所： - 召开日历时候：2024年11月27日 14点30分 - 召开场所：福建省厦门商场好意思区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时候： - 网罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时候：自2024年11月27日至2024年11月27日 - 采选上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的交游时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 《对于续聘管帐师事务所的议案》 - 《对于定陶募投相貌结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》 - 《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案》 - 《对于2025-2026年度恳求空洞授信额度、对外担保额度预测的议案》 - 《对于2025年过活常关联交游额度预测的议案》

三、鼓吹大会投票小心事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 - 兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神情重迭进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 鼓吹对整个议案均表决终了才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无谓是公司鼓吹。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记法子 - 登记时候：2024年11月26日 9:00-11:30，13:00-16:00 - 登记场所：福建省厦门商场好意思区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层。 - 登记神情： - 当然东说念主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他约略标明其身份的灵考证件或评释、股票账户卡；托付代理东说念主出席会议的，应出示本东说念主灵验身份证件、托付东说念主灵验身份证件、鼓吹授权托付书（授权托付书时势详见附件1）、股票账户卡； - 法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主托付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能评释其具有法定代表东说念主资历的灵考评释；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示能评释法东说念主鼓吹具有法定代表东说念主资历的灵考评释、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权托付书（授权托付书时势详见附件1）； - 上述登记材料均需提供复印件一份，个东说念主登记材料复印件须个东说念主署名，法定代表东说念主评释文献复印件须加盖公司公章。 - 公司鼓吹或代理东说念主可奏凯到公司办理登记，也不错通过信函神情进行登记，在来信上须写明鼓吹称呼/姓名、鼓吹账户、权衡地址、邮编、权衡电话，并需附上上述第1、2款所列的评释材料复印件，出席会议时需佩戴原件，信函上请注明“鼓吹大会”字样，须在登记时候2024年11月26日下昼16:00前投递登记场所。 - 小心事项：鼓吹或代理东说念主在投入现场会议时需佩戴上述评释文献原件，公司不经受电话神情办理登记。

六、其他事项 - 出席会议的鼓吹或代理东说念主交通、食宿费自理。 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议权衡神情： - 权衡地址：福建省厦门商场好意思区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 - 权衡电话：0592-6778016 - 权衡东说念主：张靖霄、黄剑婷

特此公告。

三达膜环境时候股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权托付书 授权托付书 三达膜环境时候股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为欺诈表决权。 托付东说念主捏平凡股数： 托付东说念主捏优先股数： 托付东说念主鼓吹账户号： 序号 非积存投票议案称呼 原意 反对 弃权 1 《对于续聘管帐师事务所的议案》 2 《对于定陶募投相貌结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》 3 《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案》 4 《对于2025-2026年度恳求空洞授信额度、对外担保额度预测的议案》 5 《对于2025年过活常关联交游额度预测的议案》 托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日 备注：托付东说念主应在托付书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”欧洲杯体育，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体邻接的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。